Испанские СМИ рассказали о фигурантах сенсационного дела «русской мафии» - Преступления и криминал на N1.BY
Испанские СМИ рассказали о фигурантах сенсационного дела «русской мафии» Испанские СМИ рассказали о фигурантах сенсационного дела «русской мафии» Аликанте, город на средиземноморском побережье в Испании

Организацию в курортном городе Аликанте контролировали два гражданина РФ.

После того как испанская полиция разоблачила преступную сеть россияни задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег, СМИ страны опубликовали их имена, сообщает dw.com .

Организацию в курортном городе Аликанте контролировали два гражданина РФ: Митюрев, посредник между россиянами и испанскими бизнесменами, занимавшийся поиском клиентов, и Хакимов, отвечавший за отмывание денег, пишет испанское издание ABC. Ключевой фигурой считается Данилов, однако он не был задержан. Его называют "коммерсантом, который регулярно бывал в Испании и имеет прямые отношения с мафиозными группировками в своей стране, занимающимися убийствами, вымогательством, торговлей оружием, наркотиками и людьми".



Другим важным персонажем в этой схеме журналисты называют адвоката Алексея Широкова "лет пятидесяти", с юных лет живущего в провинции Аликанте и получившего юридическое образование в местном университете. "Его юридическая фирма была "волшебным офисом", способным облегчить иммиграционные процедуры, такие как предоставление вида на жительство в Испании, благодаря его отношениям с задержанными агентами, которые получали за это плату и подарки", - сказано в статье.



Он также был связующим звеном с местной администрацией и политиками, поскольку, согласно источникам в полиции, являлся членом Народной партии в муниципалитете Альтеа и предполагаемым лоббистом. В распоряжении Широкова, утверждает издание, был целый арсенал оружия, хотя у него было разрешение только на спортивную стрельбу. "В некоторых полицейских участков меньше боеприпасов, чем у него", - отмечают источники.

Вечеринки воров в законе на Ибице со встречами на высочайшем уровне



Миссия Жижина, четвертого задержанного, заключалась в создании коммерческого фасада, который позволил бы российскому криминалу вкладывать полученные незаконно деньги по всему миру. "Во время одного звонка слышно, как он приказывает человеку подойти к его машине, взять 61 000 евро и отдать их его жене", - пишет далее ABC. У него было найдено 180 000 евро наличными.

Упоминаются также "вечеринки воров в законе" на Ибице стоимостью 30 000 евро в день "со встречами на очень высоком уровне".

Издание El Pais отмечает важность этого расследования, которое велось семь лет, поскольку помимо россиян были задержаны полицейский и два гвардейца, два члена Совета безопасности (один в Бенидорме, второй - бывший в Альтеа), чиновники (особенно из сферы городского планирования) и несколько испанских юристов, которые были подставными лицами.

Все, кроме Широкова и троих его основных сообщников, были освобождены до суда, указывается в публикации.

Цель - внедриться в госучреждения

В ходе 18 проведенных обысков в рамках этого дела были обнаружены 300 000 евро наличными в сейфах, 1 миллион евро на одном из заблокированных счетов, шесть единиц короткоствольного оружия, два боевых ружья, автомат, снайперская винтовка с глушителем и тысячи патронов разного калибра. Кроме того, были найдены виртуальные кошельки с криптовалютами, бриллианты и 16 роскошных автомобилей. В ходе процессуальных действий заморожены активы на миллионы евро. Следователям также удалось выяснить, что все бизнесмены, которых "консультировал" Широков и его партнеры, имели счета и сейфы в том же самом отделении банка в Альтее, где продолжается расследование.

???? Detenidas 23 personas y desarticulada una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso en la mayor investigación contra las mafias del este de #Europa realizada en nuestro país en los últimos 10 años

Más info:https://t.co/AFW8QRQpx0 pic.twitter.com/gmiLrHuJfw

— Policía Nacional (@policia) December 16, 2020

Обезвреженная сеть "планировала взять под контроль ключевые сектора экономики Испании и внедриться в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и хакеров", сообщает полиция. Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, гостиницы, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании. Полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».