В столичном регионе задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности - Новости России на N1.BY
В столичном регионе задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В течение четырёх лет злоумышленники оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию. С каждой транзакции они получали по 10 — 13%.

По предварительной информации, доход подозреваемых превысил 100 млн рублей.

Во время обысков изъяты печати организаций, электронные носители информации, документы и черновые записи.

Заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.









X